PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira
radionicu
PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA S NAGLASKOM NA PRIKAZ I PROVEDBU SMJERNICA
Osijek, 07. lipnja 2017.
Udruga RFD Osijek
Osijek, Šetalište k.F.Šepera 13/II
Početak u 9,30 sati
Program:
1. Zakonodavni okvir
1.1. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
1.2. Podzakonski propisi (pravilnici) doneseni na temelju Zakona
2. Prikaz smjernica za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
2.1. Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
2.2. Smjernice za provođenje zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za revizorska društva, samostalne revizore, fizičke i pravne osobe koje pružaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja
2.3. Smjernice za provođenje zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za odvjetnike i javne bilježnike
3. Provjera usklađenosti internog akta s postojećim zakonodavnim okvirom i smjernicama
4. Lista indikatora i procjena rizika
4.1. Izrada i dopuna liste indikatora
4.2. Pojam, vrste i procjena rizika
4.3. Mjere praćenja poslovnog odnosa
4.4. Obveza obavješćivanja Ureda za SPNFT
4.5. Strane politički izložene osobe
5. Provođenje mjera i radnji s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
5.1. Dubinska analiza stranke i utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke
5.2. Odbijanje poslovnog odnosa i obavljanja transakcije
5.3. Vođenje i čuvanje evidencija
5.4. Interna revizija
6. Međunarodne institucije, standardi i dokumenti
6.1. Ujedinjeni narodi, EU, FATF, Moneyval, Codexter, Egmont Grupa, Molin
7. Pitanja i odgovori
Polaznici radionice dobivaju:
– prezentacije predavača s praktičnim primjerima. Praktični primjeri prilagođeni su računovođama, odvjetnicima i javnim bilježnicima, mjenjačima i posrednicima u prometu nekretnina,
– primjer internog akta radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (za računovođe, porezne savjetnike i revizore, za odvjetnike i javne bilježnike i za ostale obveznike),
– ogledni primjerak programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe,
– potvrdu koja se izdaje kao dokaz o prisustvovanju stručnom osposobljavanju i izobrazbi za 2017. godinu, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.