UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK

u suradnji s

HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira

 

radionicu  

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2012. GODINU

Osijek,  23. ožujka 2012.  
Udruga RFD Osijek, Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II

Početak u 9,30 sati

 

PROGRAM OBUHVAĆA UPOZNAVANJE:
– s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
– s propisima (pravilnicima) donesenih na temelju Zakona,
– s internim aktima obveznika,
– s međunarodnim standardima koji proizlaze iz međunarodnih konvencija s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma,
– sa smjernicama i listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija,
– s drugim zadaćama propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
– s prekršajnim odredbama zbog neprovođenja Zakona.

PROGRAM JE NAMIJENJEN PRVENSTVENO:
– fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja.
– revizorskim društvima i samostalnim revizorima,
– odvjetnicima, odvjetničkim društvima i javnim bilježnicima,
– ovlaštenim mjenjačima; priređivačima igara na sreću; zalagaonicama; pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, posredovanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, prometa plemenitih metala i dragog kamenja te proizvodima od njih, trgovine umjetničkim predmetima i antikvitetima, organiziranja ili provođenja dražbi i posredovanja u prometu nekretnina.

Polaznici radionice dobivaju:
– materijale s kopijama prezentacija,
– tri ogledna primjerka internog akta radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (posebno za računovođe, porezne savjetnike i revizore, posebno za odvjetnike i javne bilježnike, te posebno za sve ostale obveznike),
– ogledni primjerak programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe,
– potvrdu koja se izdaje kao dokaz da je polaznik obavio stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2012. godinu, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Napomena:
Prema toč. 4.4.1. Općih smjernica za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koje smjernice je donio Financijski inspektorat u rujnu 2011. (www.mfin.hr), program stručnog osposobljavanja i izobrazbe mora biti dokumentiran, tj. potrebno je dokumentirati sadržaj programa, vrijeme održavanja i popis osoba koje su sudjelovale. Zaposlenici se osposobljavaju uz pomoć prezentacija, pisanih materijala ili on-line edukativnih programa.